對(duì)于張庭夫婦創(chuàng)立的上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司被認(rèn)定為傳銷一案，你知道多少呢？律師給出了詳細(xì)解讀，以下是范文社小編和大家分享的律師詳解：張庭夫婦是否會(huì)受刑事處罰，以供參考，希望對(duì)您有幫助。
對(duì)于張庭夫婦創(chuàng)立的上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司被認(rèn)定為傳銷、罰沒2100萬(wàn)元一案，廣東國(guó)鼎律師事務(wù)所律師廖建勛9日接受北京青年報(bào)記者采訪時(shí)稱，目前我國(guó)家打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)主要通過(guò)行政處罰及刑事處罰這兩種手段，也就是說(shuō)傳銷違法犯罪活動(dòng)可能要承擔(dān)行政責(zé)任或刑事責(zé)任。
廖建勛表示，根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，有三種情形可以被認(rèn)定為是傳銷行為。“我們通俗講的第一種，叫做拉人頭，而且是以發(fā)展的人數(shù)作為計(jì)算報(bào)酬的依據(jù)；第二種叫做入門費(fèi)，即需要繳納一定的費(fèi)用才能成為會(huì)員或獲得發(fā)展會(huì)員的資格；第三種則是要有層級(jí)關(guān)系，即形成上下層級(jí)關(guān)系，這關(guān)系要有三級(jí)或三級(jí)以上，并且以下級(jí)的銷售業(yè)績(jī)作為計(jì)算上級(jí)報(bào)酬的依據(jù)?！睂?duì)于上述三種情形構(gòu)成的傳銷行為，主要是由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門來(lái)進(jìn)行立案調(diào)查及行政處罰，處罰包括沒收違法所得及罰款，可處50萬(wàn)元以上到200萬(wàn)元以下的罰款，還可以吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
另外根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定和《最高人民法院、最高人民檢察院和公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》規(guī)定，構(gòu)成傳銷刑事犯罪的要件要比上述行政違法要件嚴(yán)格很多。“簡(jiǎn)單的說(shuō)呢，就是要同時(shí)具備《禁止傳銷條例》第七條的三種違法情形，即拉人頭、入門費(fèi)和上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系，并且還必須具備一個(gè)最重要的條件，就是要有以騙取他人財(cái)物為目的詐騙性質(zhì)。”廖建勛說(shuō)道，如果沒有詐騙性質(zhì)，那么可能就是個(gè)行政違法行為。
在廖建勛看來(lái)，市場(chǎng)監(jiān)管管理部門對(duì)張庭夫婦采取的是行政違法立案，沒有刑事立案，那么可能就認(rèn)為他們雖然采取了傳銷這種行為進(jìn)行銷售，但不具有詐騙他人財(cái)物的這樣一個(gè)根本特征，所以不能追究其刑事責(zé)任。
另?yè)?jù)廖建勛介紹，根據(jù)《刑法》第224條規(guī)定，如果構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，那么就可以判處五年以下有期徒刑，并處罰金；如果情節(jié)嚴(yán)重的，還可以處五年以上有期徒刑，并處罰金?！霸谛姓`法當(dāng)中，類似像張庭夫婦這個(gè)案子，一般處罰的主體都是公司。因?yàn)楝F(xiàn)在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)都是以公司名義開展的，所以處罰的主體是公司，一般不牽連到個(gè)人。需要指出的是，如果涉嫌構(gòu)成刑事犯罪的話，那么就要追究相關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任。張庭夫婦公司如果一旦構(gòu)成刑事犯罪，那么他們就有可能會(huì)被追究刑事責(zé)任?！?
廖建勛表示，如今張庭夫婦人在臺(tái)灣，如果這個(gè)案子構(gòu)成犯罪，兩岸可以通過(guò)司法協(xié)助的手段來(lái)進(jìn)行處理?！氨热缯f(shuō)我們大陸可以通過(guò)與臺(tái)灣地區(qū)達(dá)成的協(xié)議，要求臺(tái)灣地區(qū)將犯罪嫌疑人移交給大陸接受刑事處罰?！?
上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司
上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱：“達(dá)爾威”），由林瑞陽(yáng)、張庭夫婦于2013年創(chuàng)立、是一家總部位于上海的社交電商。達(dá)爾威旗下?lián)碛兄鞔蚧瘖y品、護(hù)膚品的TST(庭秘密)品牌，以及主打家庭生活消費(fèi)品的TMM，并主要通過(guò)線上商城庭秘密APP和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。2021年12月28日消息，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局通過(guò)《查證函回復(fù)》透露，上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，案件進(jìn)一步調(diào)查中”。2022年4月，紅星資本局從知情人士處獲悉，TST庭秘密的運(yùn)營(yíng)主體上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司已被市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)定構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得1927.99萬(wàn)元，罰款170萬(wàn)元。
