通過工作總結(jié)，我們可以看到每個(gè)小步驟的重要性，以及這些步驟如何共同構(gòu)建了我們的成果，工作總結(jié)是職場人對某一時(shí)間段工作情況完成的一份書面小結(jié)，下面是范文社小編為您分享的2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)8篇，感謝您的參閱。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇1
隨著電信行業(yè)的發(fā)展，利用電信工具和電信技術(shù)實(shí)施詐騙的事件越來越多，我身邊一個(gè)朋友的經(jīng)歷就是典型的案例，她被詐騙的具體過程是這樣的：
一天下午，她接到一個(gè)陌生的異地電話，對方聲稱是某購物網(wǎng)站的客服，并告訴我朋友她在他們網(wǎng)站所購買的某某商品由于尺碼缺失，要進(jìn)行退款。朋友當(dāng)時(shí)有所顧慮，但是見對方將自己購買的網(wǎng)站甚至物品具體信息都講述的分毫不差，便放松了警惕，隨后添加了對方提供的一個(gè)qq號碼，對方也將訂單的具體信息在qq上再發(fā)了一遍，并留下了一個(gè)退款的網(wǎng)站。朋友照著點(diǎn)了進(jìn)去，登錄頁面和自己當(dāng)時(shí)購買的網(wǎng)站看不出任何分別，但是網(wǎng)址卻不是官方的網(wǎng)址，朋友向?qū)Ψ教岢隽诉@個(gè)疑問，電話里的人解釋說這是他們臨時(shí)做的網(wǎng)站。朋友便也沒有過多懷疑。接下來朋友填寫了自己的銀行卡的信息，對方謊稱為了安全驗(yàn)證，欺騙朋友把銀行卡的密碼也填了進(jìn)去。隨后，驗(yàn)證碼發(fā)到了朋友的手機(jī)上面，這時(shí)候，對方在電話里要朋友快速填入驗(yàn)證碼，否則會(huì)超時(shí)無法退款，朋友便在洗腦般的狀態(tài)下填寫了兩次95533發(fā)送的付款的驗(yàn)證碼。隨后朋友登錄自己的網(wǎng)上銀行，發(fā)現(xiàn)銀行卡里面近萬元的存款已被轉(zhuǎn)走，這才恍然大悟被詐騙了。
通過我朋友這次案例，我認(rèn)為導(dǎo)致這次詐騙事件的關(guān)鍵所在，就是受害者對于電信詐騙的防范意識不夠。首先，對于陌生電話，網(wǎng)站等一定要慎重再慎重，不要輕易相信他們的話，如果確認(rèn)他們提供的消息無誤，最好自己撥打購物網(wǎng)站的官方熱線詢問有關(guān)消息。其次，對銀行卡的了解不夠，在收款的時(shí)候，無論如何是不需要告知銀行卡密碼的，密碼泄露，騙子便可以知道你銀行賬戶的所有信息。最后，驗(yàn)證碼作為銀行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏給任何人，驗(yàn)證碼一旦透露給對方，錢立馬就會(huì)被轉(zhuǎn)走。
如果錢被轉(zhuǎn)走，當(dāng)事人應(yīng)該在第一時(shí)間馬上報(bào)警，要求警方聯(lián)系銀行，調(diào)查錢款匯入的銀行卡賬戶，及時(shí)凍結(jié)，避免更多的損失。對此，我們要對電信詐騙的種種手段有一定的了解，在遭遇時(shí)做到有效防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，盡早糾錯(cuò)。
作為銀行工作人員，在為客戶開卡，辦理電子產(chǎn)品等業(yè)務(wù)時(shí)，必須要加強(qiáng)審核是否本人辦理，同時(shí)向簽約電子產(chǎn)品的客戶發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)提示卡，并告知客戶不能隨意點(diǎn)擊不明網(wǎng)址，不要輕易相信和回復(fù)不明信息和電話，增強(qiáng)客戶安全意識，防范于未然，讓犯罪份子無機(jī)可趁。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇2
近年來，xx縣人民法院深入貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作決策部署，堅(jiān)持“打、防、管、控、宣”五位一體同步推進(jìn)，充分發(fā)揮審判職能作用，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪案件審判質(zhì)效，堅(jiān)決遏制電信詐騙的犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
一、提高政治站位，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)
xx法院黨組高度重視反電詐工作，按照上級文件要求、相關(guān)會(huì)議精神，制定《xx縣人民法院創(chuàng)建“無電詐單位”實(shí)施方案》，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，勇于擔(dān)當(dāng)、重拳出擊，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪高發(fā)、蔓延勢頭，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。成立了“無電詐單位”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，各副院長為副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在院刑事審判庭，由刑事審判庭庭長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作，各辦公室成員職責(zé)明確、分工明晰。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，提升審判質(zhì)效
組織干警學(xué)習(xí)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、“兩高兩部”聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢力犯罪案件若干問題的意見》等4個(gè)重磅指導(dǎo)性文件;派干警積極參加各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過聽取課程、研習(xí)法律、學(xué)習(xí)優(yōu)秀案例、案件討論交流等形式統(tǒng)一辦案意見，提高辦案水平。結(jié)合“反電詐宣傳月”活動(dòng)、創(chuàng)建“無電詐單位”活動(dòng)，組織全院干警安裝“國家反詐中心app”及國家反詐微信公眾號，并向人民群眾大力推廣，揭露電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的手段，提高干警、群眾對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的辨識和防范能力。
三、充分發(fā)揮職能，依法“快審快判”
嚴(yán)格執(zhí)行刑法及相關(guān)司法解釋，把好事實(shí)證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān)，全面審查證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)和情節(jié)。貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。對于犯罪團(tuán)伙中的組織、指揮、策劃者和骨干分子，以及具有從重處罰情節(jié)的，堅(jiān)決依法予以從嚴(yán)從重打擊;對于具有從輕、減輕處罰情節(jié)且積極賠償損失、認(rèn)罪悔罪的，依法從輕或減輕處罰的同時(shí)，嚴(yán)格控制、掌握適用緩刑的范圍和條件。目前已審結(jié)x件x人，判處五年以上重型犯x人，共計(jì)退賠x萬余元，判處罰金x萬元。特別是，審結(jié)了備受社會(huì)各界關(guān)注的牛某某等x人重大電信詐騙案，有力打擊和震懾了犯罪分子。
四、加大宣傳防范，營造濃厚氛圍
按照“全民參與、靶向宣傳、精準(zhǔn)防范”的原則，在院機(jī)關(guān)及各人民法庭懸掛反電詐宣傳標(biāo)語、放置宣傳展版，開展下鄉(xiāng)、進(jìn)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園的普法宣傳活動(dòng)，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為進(jìn)行重點(diǎn)宣講、重點(diǎn)提醒，全面筑牢“反詐防火墻”。創(chuàng)新宣傳方式，利用新媒體定期發(fā)布典型案例和防電詐知識x篇，強(qiáng)化“以案說法”、“以案說紀(jì)”，通過身邊真實(shí)案例讓群眾了解新型詐騙手段及防騙知識，做到反詐騙工作常態(tài)化宣傳、精準(zhǔn)式預(yù)警和長期性防范，切實(shí)提升群眾的知曉率和防范率，營造打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的濃厚氛圍。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇3
為營造反詐防詐的濃厚氛圍，切實(shí)增強(qiáng)群眾的防騙詐騙意識，有效減少案件發(fā)生，根據(jù)《xx省“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月”活動(dòng)實(shí)施方案》，積極開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)組織
xx縣支行高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月活動(dòng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確部門職責(zé)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)行活動(dòng)部署，集中組織人員對實(shí)施方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，發(fā)動(dòng)員工加入防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳志愿者隊(duì)伍。
二、宣傳重點(diǎn)
重點(diǎn)宣傳xx省金融行業(yè)貫徹落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪各項(xiàng)舉措及成效，及時(shí)發(fā)布高發(fā)類案件典型案例，提高群眾防騙意識和能力。
三、活動(dòng)開展
在宣傳活動(dòng)期間，我行采取了形式多樣的宣傳手段：
一是將宣傳標(biāo)語錄入到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的.戶外led電子屏中，每天滾動(dòng)進(jìn)行播放，以增強(qiáng)群眾的自我防范意識。
二是利用營業(yè)大廳開展宣傳。在營業(yè)大廳醒目位置張貼宣傳海報(bào)、在營業(yè)窗口放置宣傳折頁、對來往顧客耐心講解防詐騙知識，時(shí)刻提示前來辦理業(yè)務(wù)的群眾警惕慎重、注意防范。
四、活動(dòng)成效
通過開展本次活動(dòng)讓消費(fèi)者充分認(rèn)識到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害，提升了安全防范意識，提高了辨別真?zhèn)蔚哪芰?，活?dòng)效果良好。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇4
年關(guān)將至，為有效遏制新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)勢頭，進(jìn)一步擴(kuò)大反詐工作的`社會(huì)宣傳面，11月24日，##街道反詐中心組織召開了11月反詐工作總結(jié)暨詐騙整治推進(jìn)會(huì)議，對近期工作情況進(jìn)行通報(bào)并部署下一步工作。
本月，##街道共出動(dòng)宣傳人員1390人次、巡邏車共455車次，開展掃樓入戶、面對面宣傳共9075人次，聯(lián)合轄區(qū)學(xué)校共開展了3次校園反詐教育宣講活動(dòng)。同時(shí)通過新媒體、張貼海報(bào)、派發(fā)宣傳資料以及微信群塔式宣傳等多種方式，圍繞“網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，當(dāng)之無愧的案值之王”、“雙十一節(jié)前防騙指南”、“九大詐騙套路科普宣傳頁”等主題，線上線下宣傳人數(shù)達(dá)到了23.6萬人。除開展宣傳活動(dòng)以外，##反詐中心還組織開展抽檢行動(dòng)，開展了宣講隊(duì)伍技能提升培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)204人，為基層隊(duì)伍送去了寶貴的反詐新知識和新技能。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各相關(guān)部門要牢固樹立“以人民為中心”的思想，積極爭取社會(huì)各界和廣大群眾對防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的支持與配合，開展一系列主題鮮明、形式多樣、聲勢浩大的集中宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法，切實(shí)營造警政民攜手、全社會(huì)共同參與防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的良好氛圍。
會(huì)議要求，要加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，形成合力。各單位、各相關(guān)部門要群策群力、將宣傳活動(dòng)覆蓋到全社會(huì)，不漏一戶一人。通過“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)場所、進(jìn)家庭”的宣傳活動(dòng)，使人民群眾面對詐騙伎倆，做到“不怕、不信、不轉(zhuǎn)、不聽”，從而提升人民群眾識別防騙能力。同時(shí)，不斷加強(qiáng)部門間配合協(xié)作，形成打防制度常態(tài)化。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇5
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn)，防范打擊工作形勢依然嚴(yán)峻。
作為最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業(yè)部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
宣傳月活動(dòng)期間，采取了以“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+社區(qū)”模式，擴(kuò)大了宣傳陣地，為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識宣傳搭建良好平臺(tái)。堅(jiān)持開展對員工的安全意識教育和防范制度措施的學(xué)習(xí)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級行的風(fēng)險(xiǎn)提示。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)區(qū)、網(wǎng)銀區(qū)、理財(cái)區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”卡片，由大堂經(jīng)理進(jìn)行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識；柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況，對轉(zhuǎn)賬客戶主動(dòng)詢問匯款用途、收款人情況及關(guān)系等，主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)，防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
同時(shí)，我行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢，在附近商超進(jìn)行宣傳。業(yè)務(wù)拓展人員深入周邊社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解，引導(dǎo)公眾了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范措施、掌握基本的應(yīng)對方法。在社區(qū)活動(dòng)中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結(jié)出幾類常見詐騙手段：通過電話告知電話欠費(fèi)，郵包有毒或槍，社?？ū槐I用等等借口，欺騙身份被盜，需轉(zhuǎn)接公安，要求客戶開通網(wǎng)上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。并指導(dǎo)他們?nèi)绾畏婪毒W(wǎng)絡(luò)電信詐騙以及注意個(gè)人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續(xù)強(qiáng)化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，通過服務(wù)客戶、服務(wù)民生，切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益，提高客戶滿意度。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇6
近來有同學(xué)在校園內(nèi)外手機(jī)、錢包被偷，經(jīng)常接到兼職中介索要身份證號碼等電話的情況等等，所以為了增強(qiáng)同學(xué)們的防盜、防騙、防扒意識，提高自我防護(hù)能力，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)“和諧平安校園”，為了提高同學(xué)們的自我防范意識，我班特召開“防盜、防騙、防扒”主題班會(huì)。
一、主持人以“安全在我心，安全在我行”的號召引入班會(huì)
1.結(jié)合近期發(fā)生的校園安全案例展開講話
2.結(jié)合所見所聞對校園中的真實(shí)安全事故作出分析。問題涉及火災(zāi)、盜竊、詐騙等人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了宿舍電器使用安全如何逃避火災(zāi)等人身安全，手機(jī)、現(xiàn)金及銀行卡等財(cái)物安全。
二、班委輪流發(fā)言總結(jié)“防盜、防騙、防扒”心得
1、通過學(xué)生宿舍防盜、防騙、防扒等方面的教育，切實(shí)提高學(xué)生的安全防范意識和遭遇突發(fā)安全事故時(shí)的逃生自救能力。學(xué)生應(yīng)嚴(yán)格遵守學(xué)院的各項(xiàng)規(guī)章制度和學(xué)生宿舍管理的有關(guān)規(guī)定。
2、進(jìn)一步提高自我防范安全意識。貴重物品要妥善保管、隨身攜帶；離開宿舍和睡覺時(shí)間要及時(shí)鎖好門窗，短暫離開宿舍時(shí)也要及時(shí)鎖門；不要將鑰匙借給他人，不要在宿舍內(nèi)留宿他人；遇到陌生人進(jìn)入自己宿舍或相鄰宿舍時(shí)要仔細(xì)詢問，如發(fā)現(xiàn)可疑人員，要及時(shí)報(bào)告值班室或撥打校內(nèi)報(bào)警電話。
3、各宿舍舍長要召開宿舍安全教育會(huì)議，提高同學(xué)們安全防范意識。同時(shí)，要求學(xué)生把班主任或身邊好友的電話告訴家長，一旦有盜竊和行騙等此類情況發(fā)生，家長要通過自己掌握的電話來求證，不可輕易相信他人，以免蒙受損失。
在日常生活中多注意一些，處處小心，安全第一，在自我物品的保護(hù)上多留點(diǎn)神，減少個(gè)人損失。讓我們做日常生活的有心人，健健康康的生活每一天。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇7
為深入開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提升轄區(qū)群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識，xx派出所全警動(dòng)員，多措并舉，提煉總結(jié)工作辦法，有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢頭，不斷推動(dòng)反電信詐騙工作再上新臺(tái)階。
電信詐騙防范，源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開展電信詐騙宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步建立健全防范電信犯罪宣傳長效機(jī)制，通過揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識，提高群眾識騙、防騙能力，做到宣傳防范無死角、全覆蓋。
xx派出所通過懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)轄區(qū)、進(jìn)企業(yè)宣傳，加大宣傳頻次，特別針對中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點(diǎn)人群，深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐騙常見種類、常用作案手法和特點(diǎn)以及識別和防范方法，引導(dǎo)群眾不偏聽偏信，提高識騙防騙能力。
針對近年來電信詐騙案件多發(fā)，xx派出所將電詐工作與“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、“百萬警進(jìn)千萬家”等活動(dòng)結(jié)合起來，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開展“面對面”、“一對一”宣傳講解，共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實(shí)現(xiàn)了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的.民警們通過全方位的宣傳工作，有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全，提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。
2023年打擊電信詐騙工作總結(jié)篇8
近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，利用電信、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息、從事詐騙活動(dòng)已經(jīng)成為危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個(gè)社會(huì)問題，其犯罪成本低、收益高、侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)誠信和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
作為國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會(huì)成員單位，人民銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，主動(dòng)作為、綜合施策，出實(shí)招、見實(shí)效。近年來與各相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線，以實(shí)際行動(dòng)踐行“支付為民”宗旨，守護(hù)人民“錢袋子”，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用，取得了階段性成效。
一、持續(xù)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
督促銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)完善系統(tǒng)功能，加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶分類管理，實(shí)行賬戶限額管理措施。目前全縣開立Ⅱ類賬戶和Ⅲ類賬戶分別為戶、戶；實(shí)施買賣賬戶黑名單懲戒機(jī)制，單位和個(gè)人違規(guī)向不法分子出租、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶；調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為挽回資金爭取時(shí)間；嚴(yán)格特約商戶審核，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，要求收單機(jī)構(gòu)每年獨(dú)立開展至少一次現(xiàn)場巡檢，從資金源頭實(shí)施管控。
二、鞏固防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作聯(lián)系機(jī)制。
密切與公安等部門協(xié)作，調(diào)查、處理支付結(jié)算重大、典型案件，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查公安機(jī)關(guān)移送的涉案銀行卡、企業(yè)賬戶信息，加強(qiáng)對賬戶可疑交易的監(jiān)測、識別、分析和預(yù)警，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效。通過召開座談會(huì)、電話溝通等方式加強(qiáng)成員單位間的聯(lián)系，定期通報(bào)情況，增強(qiáng)工作合力。嚴(yán)格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制，不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度，保護(hù)社會(huì)公眾資金安全。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置情況。
三、做好支付宣傳教育。
每年利用金融知識宣傳月和金融知識進(jìn)校園等活動(dòng)，組織銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展打擊銀行卡信息非法買賣、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)能力；多渠道、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)典型案例，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾安全支付意識。組織開展以“我是反詐達(dá)人”為主題的宣傳活動(dòng)，通過今日頭條、抖音、微博、微信等新媒體加強(qiáng)宣傳。特別是加強(qiáng)疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，加大與公安部門的溝通力度，及時(shí)梳理上報(bào)不法分子利用疫情實(shí)施電信詐騙的主要手段，提出切實(shí)可行的應(yīng)對防范措施，提高社會(huì)公眾的防范意識，營造安全高效、健康有序的支付服務(wù)市場環(huán)境。
盡管經(jīng)過人行及各金融機(jī)構(gòu)的共同努力，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢頭還沒有從根本上得到有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽，面對出現(xiàn)的新情況和新問題，我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強(qiáng)化職能發(fā)揮，加強(qiáng)賬戶及支付管理，督促各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機(jī)制，完善涉案賬戶信息通報(bào)和違規(guī)處置工作流程，實(shí)施賬戶黑名單制度，強(qiáng)化涉案賬戶查詢、止付和凍結(jié)管理；廣泛開展金融知識宣傳，提高社會(huì)公眾支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)能力。全力配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)打擊電信詐騙，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，努力維護(hù)一方社會(huì)平安。
